Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО путем преобразования в ООО
Раздел: Образцы документов
Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 16,2 кб
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________штук.
3. ____________________________ голосующих акций __________штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "___________" и обмен акций на доли.
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в ООО "___________".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к ООО "___________".
4. Назначение ревизионной комиссии ООО "____________".
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "______________".
6. Утверждение Устава ООО "_________".
7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в ООО "_____________".
1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "___________" и обмене акций на доли.
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "___________" путем преобразования в ООО "___________" место нахождения: ___________________________________________.
1.2. Считать ООО "___________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "___________".
1.3. Уставный капитал ООО "___________" определить в размере _____ (____________) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- ________________________________ - доля номинальной стоимостью ____ (__________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала
- __________________________ - доля номинальной стоимостью ___________ (________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала
- ________________________ - доля номинальной стоимостью ____ (_____________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала.
2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "______________".
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "____________" в форме преобразования в ООО "________________":
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "____________" налоговые органы по месту постановки на учет общества
2) ОАО/ЗАО "____________________" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования в следующем порядке: ___________________________________
_________________________________________________________________________3) Полномочный представитель ОАО/ЗАО "____________________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "_____________________"
4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ОАО/ЗАО "________________" в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "________________", в порядке и сроки, установленные законодательством
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ___________
_________________________________________________________________________
3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передачи имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к ООО "___________".
Протокол Собрания участников ООО о реорганизации в форме выделения УП из ООО
с ограниченной ответственностью
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. ____________________
2. _____________________
3. _____________________
На Собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% голосов и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности ООО "______________" (далее по тексту - Общество).
Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса о реорганизации Общества в форме выделения из него Частного предприятия "______________ Плюс"
2. Рассмотрение вопроса об определении состава участников Общества и учредителя Частного предприятия "______________ Плюс"
3. Рассмотрение вопроса об уведомлении кредиторов и сроков утверждения разделительного баланса Общества.
Итоги голосования по повестке дня:
"За" - единогласно
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.
СЛУШАЛИ:
1. _________________, который, исходя из экономической целесообразности, предложил реорганизовать Общество в форме выделения из него Частного предприятия "______________ Плюс"
2. ___________________ с предложением определить по соглашению сторон следующий состав участников Общества и процентное (денежное) соотношение долей в Обществе после его реорганизации:
- ________________ - ____ % уставного фонда, что составляет __________ (_________________) рублей
- _______________ - ____ % уставного фонда, что составляет __________ (_________________) рублей
______________________, который уведомил о намерении являться учредителем созданного в процессе реорганизации Общества Частного предприятия "______________ Плюс"
3. __________________, которая сообщила о необходимости уведомления в тридцатидневный срок кредиторов Общества о принятии решения о реорганизации. Предложила направить кредиторам соответствующие письменные уведомления, а также разместить объявление в газете "Рэспублiка". Также предложила дополнительным решением Общего собрания участников Общества утвердить разделительный баланс Общества.
Итоги голосования:
"За" - единогласно
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.
Решение принято единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью "______________" в форме выделения из него вновь создаваемого Частного предприятия "______________ Плюс".
2. В связи с реорганизацией ООО "______________", по соглашению сторон, участниками Общества с ограниченной ответственностью "______________" считать:
- ______________ - ___ % уставного фонда, что составляет __________ (_________________) рублей
- ______________ - ___ % уставного фонда, что составляет __________ (_________________) рублей
Учредителем вновь создаваемого Частного предприятия "______________ Плюс" считать ________________________
3. Уведомить кредиторов Общества с ограниченной ответственностью "______________" о принятии решения о реорганизации, направив соответствующие письменные уведомления, а также разместить объявление в газете "Рэспублiка" в срок до "__" __________ 20__ года утвердить разделительный баланс Общества с ограниченной ответственностью "______________" дополнительным решением Общего собрания участников Общества.
Протокол общего собрания о преобразовании в ООО
А с вопросами вообще просто, могу сказать какие вопросы не имеет вообще смысла обсуждать на этом собрании - например вопрос о выкупе привиллегированных акций у акционеров, или вопрос о выплате дивидендов по таким акциям.
Остальные ответы
Olia Просветленный (25042) 5 лет назад
Общее собрание членов принимает следующие решения по порядку создания организации:
О реорганизации ассоциации (союза) в форме преобразования в фонд, автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество (ООО, ЗАО, ОАО). товарищество или некоммерческое партнерство
Об утверждении наименования
Об определении места нахождения
О порядке и условиях реорганизации:
— уведомление регистрирующего органа, в течении 3 (трех) дней, о принятом решении и включении сведений в ЕГРЮЛ
— уведомление территориальной налоговой инспекции, в течении 3 (трех) дней, о принятом решении
— публикации в журнале «Вестник государственной регистрации». с интервалом в один месяц, о реорганизации, правах кредиторов, сроках предъявления претензий и адресе для обращений
— уведомление кредиторов.
Об утверждении учредительных документов
Об утверждении передаточного акта, составленного на дату принятия решения
О порядке формирования уставного капитала, в случае создания хозяйственного общества (ООО, ЗАО, ОАО).
Об утверждении структуры, формировании, определении количественного и персонального состава, избрании органов управления создаваемой организации. (При создании ЗАО или ОАО (с учетом действия закона по аналогии при преобразовании ООО в ЗАО или ОАО) участники юридического лица, создаваемого в результате преобразования, принимают решение об избрании его органов управления и поручают соответствующему органу осуществить действия, связанные с государственной регистрацией юридического лица, создаваемого в результате преобразования).
О государственной регистрации и передаче полномочий представителю.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО путем преобразования в ООО
Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО путем преобразования в ООО
__________________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного общества
и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
г. ________________
"___"___________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: ____________________________________________.
Дата проведения заседания: "___"______________ __ г.
Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.
Время открытия собрания: __ час. ___ мин.
Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________штук.
3. ____________________________ голосующих акций __________штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "___________" и обмен акций на доли.
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в ООО "___________".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к ООО "___________".
4. Назначение ревизионной комиссии ООО "____________".
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "______________".
6. Утверждение Устава ООО "_________".
7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в ООО "_____________".
1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "___________" и обмене акций на доли.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "___________" путем преобразования в ООО "___________" место нахождения: ___________________________________________.
1.2. Считать ООО "___________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "___________".
1.3. Уставный капитал ООО "___________" определить в размере _____ (____________) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- ________________________________ - доля номинальной стоимостью ____ (__________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала
- __________________________ - доля номинальной стоимостью ___________ (________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала
- ________________________ - доля номинальной стоимостью ____ (_____________________) рублей, что составляет ____% уставного капитала.
2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" в форме преобразования в ООО "______________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали: "за" - _______
"против" - _________
"воздержался" - ________
Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "____________" в форме преобразования в ООО "________________":
1) В срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "_______________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "____________" налоговые органы по месту постановки на учет общества
2) ОАО/ЗАО "____________________" уведомляет кредиторов о реорганизации в форме преобразования в следующем порядке: ___________________________________
_________________________________________________________________________3) Полномочный представитель ОАО/ЗАО "____________________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "_____________________"
4) По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу ОАО/ЗАО "________________" в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "________________", в порядке и сроки, установленные законодательством
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: ___________
_________________________________________________________________________
3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передачи имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "___________" к ООО "___________".
По вопросу повестки дня выступил ______________________________ (Ф.И.О.
докладчика): ______________________________________________________________
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
Назначить ревизионную комиссию (ревизора) ООО "_________________" в составе:
1) ___________________________
5. Слушали: о назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "______________".
7. Слушали: о поручении государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "___________" в форме преобразования в ООО "_____________".
Протокол внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации АО путем преобразования в ООО
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения)
ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров
Присутствовали:
1. ______________________ голосующих акций __________ штук.
2. ______________________ голосующих акций __________ штук.
3. ______________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Реорганизация ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________" и обмен акций на доли <1>.
2. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________".
3. Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к ООО "__________".
4. Назначение ревизионной комиссии ООО "__________".
5. Назначение единоличного исполнительного органа (генерального директора, директора) ООО "__________".
6. Утверждение Устава ООО "__________".
7. Поручение о государственной регистрации реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________".
1. Слушали: о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в ООО "__________" и обмене акций на доли.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.
Постановили:
1.1. Реорганизовать ОАО/ЗАО "__________" путем преобразования в ООО "__________" место нахождения: __________________________.
1.2. Считать ООО "__________" полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО/ЗАО "__________".
1.3. Уставный капитал ООО "__________" определить в размере _____ (_________) рублей. Уставный капитал ООО составить из номинальной стоимости долей его участников. Размер и номинальные стоимости долей каждого участника ООО в уставном капитале определить в следующем порядке:
- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала
- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала
- _____________________ - доля номинальной стоимостью _____ (_________) рублей, что составляет ____% уставного капитала.
2. Слушали: об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________".
Голосовали: "За" - _______.
"Против" - ________.
"Воздержался" - ________.
Постановили: Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО/ЗАО "__________" в форме преобразования в ООО "__________":
1) в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО/ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме преобразования ООО "__________" налоговые органы по месту постановки на учет общества <2>
2) ОАО/ЗАО "__________" после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным пунктами 6.1 и 6.2 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах"
3) полномочный представитель ОАО/ЗАО "__________" представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО "__________"
4) по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО/ЗАО "__________", в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляет выкуп акций у акционеров ОАО/ЗАО "__________" в порядке и сроки, установленные законодательством.
Реорганизация осуществляется с соблюдением следующих условий: _____________________________.
3. Слушали: об утверждении содержания и подписании передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО/ЗАО "__________" к ООО "__________".
Источники:
, , , ,
Следующие:
21 апреля 2022 года