Анкета выгодоприобретателя юридического лица
Не знаю, будто любишь компанию в дороге. Анкета выгодоприобретателя юридического лица образец заполнения. Юридическое лицо, то необходимо заполнить АНКЕТУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. Юридическое лицо, то необходимо заполнить АНКЕТУ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА-ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ. Анкета выгодоприобретателя - юридического лица, doc, скачать. Анкета клиента (юридического лица — выгодоприобретателя). Анкета юридического лица (в целях идентификации выгодоприобретателя). Анкета выгодоприобретателя - юридического лица. Главная расчетно-кассовое обслуживание
Банк затребовал анкету выгодоприобретателя
Каратаева Татьяна Профи (529), закрыт 5 лет назад
Помогите! Вчера позвонили из банка и попросили заполнить анкету выгодоприобретателя.
Ситуация такая. Мы подрядчик. У нас заключен договор генподряда, в котором упоминается еще одна сторона - Инвестор. Он-то нам и платит напрямую за выполненные работы, ссылаясь на договор м/у нами у генподрядчиком, а также в Назначении платежа написано "В счет взаиморасчетов с "Наш Генподрядчик" по дог.№. "
Я спросила в банке, а кто же здесь выгодоприобретатель? (т.к. сама в этом не бум-бум) А они говорят, что сами не знают. "Вот подумайте, решите КТО здесь выгодоприобретатель и принесите нам анкетку. "
Самое интересное, что у нас уже весь прошлый год и этот проходили аналогичные платежи по такой же схеме, с такими же формулировками. и ТИШИНА! А тут спохватились!
Кто выгодоприобретатель-то?
Надо вообще давать такую информацию в банк или облезет с них?
АНКЕТА КЛИЕНТА ( примерная форма )
АНКЕТА КЛИЕНТА
( примерная форма )
Наименование (полное название) клиента, юридический адрес _________________________
Место и дата регистрации, регистрационный номер _________________________________ Виды деятельности в соответствии с утвержденным уставом ________________________ Номера счетов клиента: расчетного _______________________________________________
Сведения о руководителях предприятия
___________________________________________________________________________
: :
. Базовое . Длительность
Ф.И.О. . образование, . работы в
. специальность . должности __________________:__________________:__________________:_________________
: :
Директор : : :
( председатель ) : : :
__________________:__________________:__________________:__________________
: :
Главный бухгалтер: : :
___ _____________:__________________:__________________:__________________
: :
Ответственный : : :
исполнитель : : :
( Ф.И.О. ) : : :
Заявка клиента:
___________________________________________________________________________
: : :
Сумма : Срок : Цель . Срок . : : : : . окупаемости
_____________________________:___________:___________:__________:__________
: : :
На депозит : : : х :
: : :
Как скачать документ?
После появления ссылок, скачайте нужный вам формат
Не забудьте "Сказать спасибо", ваш голос помогает формировать нам рейтинг документов
Скачать
Образец. Договор страхования имущества (страхователь - физическое или юридическое лицо в пользу выгодоприобретателя - физического или юридического лица сострахование)
в doc (MS Word) Скачать
Образец. Договор страхования имущества (страхователь - физическое или юридическое лицо в пользу выгодоприобретателя - физического или юридического лица сострахование)
Образец. Договор страхования имущества (страхователь - физическое или юридическое лицо в пользу выгодоприобретателя - физического или юридического лица сострахование)
Информация о выгодоприобретателях (пример заполнения формы 4)
До 25 мая 2015 года юридические лица должны подать государственному регистратору сведения о своих конечных выгодоприобретателях (бенефициарах).
25 ноября 2014 года вступил в силу Закон Украины от 14.10.2014 г. № 1701-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей», который предусматривает обязанность предприятий (кроме государственных и коммунальных) устанавливать своего конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору.
Для вновь создаваемых юридических лиц информация вносится в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица (Форма 1).
Для юридических лиц, зарегистрированных до 25 ноября 2014 года. информация вносится в регистрационную карточку о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре (Форма 4 ), которую необходимо подать государственному регистратору до 25 мая 2015 года .
За непредставление юридическим лицом государственному регистратору информации о выгодоприобретателях предусмотрена административная ответственность (ч. 6 ст. 166 11 КоАП) – штраф в размере от 300 до 500 нмгд (от 5100 до 8500 грн).
Обратите внимание, что с 3 мая 2015 года действует обновленная форма регистрационной карточки на внесение изменения в сведения, содержащиеся в ЕГР (Форма 4) – приказ Минюста от 14.10.2011 г. № 3178/5 в редакции приказа Минюста от 10.04.2015 г. № 529/5.
Пример заполнения Формы 4 (фрагмент)
1) если учредители физлица:
2) если учредители юрлица:
Елена Святун . аудитор ООО Аудиторская фирма «Капитал»
Источники:
, , , ,
Следующие:
21 апреля 2022 года