"___"___________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения: "___"______________ __ г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>
Протокол внеочередного общего собрания акционеров об утверждении ликвидационного баланса
Раздел: Образцы документов
Тип документа: Протокол
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 5,7 кб
Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Протокол № ______
внеочередного общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. _____________, ул. _____________________, дом _____, корпус ______,
проведенного в форме совместного присутствия
г. ___________ ___ ________ 20____ г.
Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме _____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. инициатора общего собрания, наименование юридического лица)
________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. членов инициативной группы, № их помещений)
Дата проведения голосования __________ 20____ г.
Место проведения голосования _____________________________________________.
Дата и место подсчета голосов ______________________________________________.
Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме ______ голосов. Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: _________ голосов или ____% от общего числа голосов.
Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
- Утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания собственников в форме совместного присутствия.
- Выбор счетной комиссии в составе
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
- Утверждение перечня услуг и работ по капитальному ремонту в составе перечня, установленного нормативным правовым актом Правительства Красноярского края. Утверждение размера платы за работы и услуги по капитальному ремонту в размере, установленном нормативным правовым актом Правительства Красноярского края. Утверждение сроков проведения капитального ремонта в сроки, установленные нормативным правовым актом Правительства Красноярского края. Выбор владельца специального счета -
___________________________________________________________________.
- Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет - ________________________________________________________________________________________________________________________________________. Утверждение порядка оформления протокола настоящего Общего собрания. Утверждение места размещения уведомления о принятом решении - ____________________________________________________________________. Утверждение места хранения протокола и других документов данного Общего собрания - _______________________________________________________.
Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и
РЕШИЛИ:
- Выбрать счетную комиссию в составе
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________
Признаны недействительными - _______________ решений.
Решение принято ____________________________________________________
(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)
или Решение не принято.
2. Утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту в составе перечня, установленного нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.
Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________
Признаны недействительными - _______________ решений.
Решение принято ____________________________________________________
(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)
или Решение не принято
3. Утвердить размер платы за работы и услуги по капитальному ремонту в размере, установленном нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.
Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________
Признаны недействительными - _______________ решений.
Решение принято ____________________________________________________
(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)
или Решение не принято
4. Утвердить сроки проведения капитального ремонта в сроки, установленные нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.
5. Выбрать владельца специального счета -
___________________________________________________________________.
Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________
Признаны недействительными - _______________ решений.
Решение принято ____________________________________________________
(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)
или Решение не принято
6. . Выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет - _______________________________________________________________________.
Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________
Признаны недействительными - _______________ решений.
Решение принято ____________________________________________________
(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)
или Решение не принято
7. Утвердить место размещения уведомления о принятом решении - _______________________________________________________________________.
Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________
Признаны недействительными - _______________ решений.
Решение принято ____________________________________________________
(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)
или Решение не принято
8. . Утвердить место хранения протокола и других документов данного Общего собрания - _______________________________________________________________________.
Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества - акционерного инвестиционного фонда о передаче полномочий исполнительного органа фонда управляющей компании
ПРОТОКОЛ N ______ внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Акционерный инвестиционный фонд "_________________"
____________________________________________ (адрес местонахождения общества)
Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: __________________________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации акционеров собрания: ____ часов ____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали:
1. ____________________________________________.
2. ____________________________________________.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - ___________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - _______, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
Повестка дня:
1. О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_________" управляющей компании 1 .
1. Слушали:
О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "____________" управляющей компании ______ "___________" - ________________ (Ф.И.О.), котор___ предложил(а) досрочно прекратить полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" - _____________ (Ф.И.О.).
Передать полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" управляющей компании _____ "__________", расположенной по адресу: _____________________.
Заключить с _______ "__________" договор о передаче полномочий исполнительного органа.
Постановили:
Досрочно прекратить полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" - ____________ (Ф.И.О.).
Передать полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" управляющей компании - ________ "__________", расположенной по адресу: _____________________.
Заключить с _________ "____________" договор о передаче полномочий исполнительного органа.
Голосовали: "за" - _________ голосов.
"Против" - _________ голосов.
"Воздержались" - __________ голосов.
Решение принято _________% голосов.
Вариант: Решение не принято.
1 Функции единоличного исполнительного органа инвестиционного фонда могут быть переданы управляющей компании (п. 3 ст. 8 Федерального закона "Об инвестиционных фондах").
Акционерный инвестиционный фонд обязан направлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда не позднее пяти рабочих дней с даты наступления указанных событий (п. 4 ст. 8 Федерального закона "Об инвестиционных фондах").
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом
Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом
ПРОТОКОЛ N _______
внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
"_____________________"
_________________________________________
(место нахождения общества)
г. ______________ "___"___________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "__"_________ ___ г.
Место проведения собрания: _______________________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: __ час. ___ мин.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ час. ____ мин.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали:
1. ________________________, обладающ___ _______________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ______________________
2. _________________________, обладающ___ _______________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ______________________.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _____________.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _________.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:
по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется
по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется
по третьему вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется
по четвертому вопросу повестки дня - _________, кворум имеется
по пятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется
по шестому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации ЗАО "__________" в форме слияния с ЗАО "___________".
2. Об утверждении порядка реорганизации в форме слияния ЗАО "__________" и ЗАО "________________".
3. Об утверждении договора о слиянии ЗАО "_________" и ЗАО "__________".
4. Об утверждении передаточного акта.
5. Об утверждении Устава, создаваемого в результате слияния ЗАО "_______".
6. Об избрании Совета директоров создаваемого в результате слияния ЗАО "___________" <1>.
<1> Отношение количества членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров создаваемого общества должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих размещению акций создаваемого общества. Рассчитанное таким образом количество членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии с действующим порядком округления (абз. 2 п. 2 ст. 16 ФЗ "Об акционерных обществах").
1. По первому вопросу выступил(а) ____________________ (Ф.И.О.) и предложил(а) реорганизовать ЗАО "_________" путем слияния ЗАО "__________" и ЗАО "__________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному обществу.
Голосовали: "за" - _______ голосов
"против" - _________ голосов
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято <1>.
<1> Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3, 4 ст. 49 ФЗ "ОБ акционерных обществах").
Решили: Реорганизовать ЗАО "__________" путем слияния ЗАО "___________" и ЗАО "________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному в результате слияния обществу.
2. По второму вопросу выступил(а) _______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ЗАО "_________" и ЗАО "_____________":
- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния налоговые органы по месту постановки на учет Общества <1>
<1> Подп. 4 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ.
- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО "________" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах" <1>
<1> При реорганизации в виде слияния сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.
В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса РФ.
- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Общество в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации
- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившей его Стороны прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, Общество должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумму требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Общество самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.
Голосовали: "за" - _______ голосов
"против" - _________ голосов
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ЗАО "____________" и ЗАО "_____________":
- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния налоговые органы по месту постановки на учет Общества
- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО "________" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах"
- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Общество в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации
- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившей его Стороны прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, Общество должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумму требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Общество самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.
3. По третьему вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить договор о слиянии ЗАО "___________" и ЗАО "___________" от _____________.
Голосовали: "за" - _______ голосов
"против" - _________ голосов
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Утвердить договор о слиянии ЗАО "________" и ЗАО "___________" от ____________.
4. По четвертому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) передаточный акт ЗАО "____________" от ________________.
Голосовали: "за" - _______ голосов
"против" - _________ голосов
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Утвердить передаточный акт ЗАО "_________" от _____________ (прилагается).
5. По пятому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) устав создаваемого в результате слияния Закрытого акционерного общества "_______________".
Голосовали: "за" - _______ голосов
"против" - _________ голосов
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Утвердить Устав создаваемого в результате слияния Общества Закрытого акционерного общества "________________" (редакция Устава прилагается).
6. По шестому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) избрать в Совет директоров создаваемого в результате слияния ЗАО "______________" следующих лиц <1>:
<1> В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества.
Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества (п. 8 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах").
1) ___________________________
2) ___________________________
3) ___________________________.
Голосовали: "за" - _______ голосов
"против" - _________ голосов
"воздержались" - голосов.
Решение принято/не принято.
Решили: Избрать в Совет директоров ЗАО "______________" следующих лиц:
1) ___________________________
Источники:
, , , ,
Следующие:
21 апреля 2022 года