Главная » Протокол

Протокол внеочередного собрания акционеров образец

"___"___________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения: "___"______________ __ г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется. <*>

Протокол внеочередного общего собрания акционеров об утверждении ликвидационного баланса

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 5,7 кб

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Протокол внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Протокол № ______

внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. _____________, ул. _____________________, дом _____, корпус ______,

проведенного в форме совместного присутствия

г. ___________ ___ ________ 20____ г.

Инициатор общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме _____________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. инициатора общего собрания, наименование юридического лица)

________________________________________________________________________.

(Ф.И.О. членов инициативной группы, № их помещений)

Дата проведения голосования __________ 20____ г.

Место проведения голосования _____________________________________________.

Дата и место подсчета голосов ______________________________________________.

Общее количество голосов собственников помещений в многоквартирном доме ______ голосов. Количество голосов собственников помещений, принявших участие в голосовании: _________ голосов или ____% от общего числа голосов.

Кворум имеется. Общее собрание собственников помещений правомочно.

Повестка дня общего собрания собственников помещений:

  1. Утверждение порядка проведения внеочередного общего собрания собственников в форме совместного присутствия.
  2. Выбор счетной комиссии в составе

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.

    Утверждение перечня услуг и работ по капитальному ремонту в составе перечня, установленного нормативным правовым актом Правительства Красноярского края. Утверждение размера платы за работы и услуги по капитальному ремонту в размере, установленном нормативным правовым актом Правительства Красноярского края. Утверждение сроков проведения капитального ремонта в сроки, установленные нормативным правовым актом Правительства Красноярского края. Выбор владельца специального счета -

___________________________________________________________________.

    Выбор кредитной организации, в которой будет открыт специальный счет - ________________________________________________________________________________________________________________________________________. Утверждение порядка оформления протокола настоящего Общего собрания. Утверждение места размещения уведомления о принятом решении - ____________________________________________________________________. Утверждение места хранения протокола и других документов данного Общего собрания - _______________________________________________________.

Собственники помещений рассмотрели вопросы повестки дня и

РЕШИЛИ:

  1. Выбрать счетную комиссию в составе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________

Признаны недействительными - _______________ решений.

Решение принято ____________________________________________________

(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)

или Решение не принято.

2. Утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту в составе перечня, установленного нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.

Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________

Признаны недействительными - _______________ решений.

Решение принято ____________________________________________________

(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)

или Решение не принято

3. Утвердить размер платы за работы и услуги по капитальному ремонту в размере, установленном нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.

Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________

Признаны недействительными - _______________ решений.

Решение принято ____________________________________________________

(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)

или Решение не принято

4. Утвердить сроки проведения капитального ремонта в сроки, установленные нормативным правовым актом Правительства Красноярского края.

5. Выбрать владельца специального счета -

___________________________________________________________________.

Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________

Признаны недействительными - _______________ решений.

Решение принято ____________________________________________________

(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)

или Решение не принято

6. . Выбрать кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет - _______________________________________________________________________.

Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________

Признаны недействительными - _______________ решений.

Решение принято ____________________________________________________

(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)

или Решение не принято

7. Утвердить место размещения уведомления о принятом решении - _______________________________________________________________________.

Голосовали: За____, Против ________, Воздержался________

Признаны недействительными - _______________ решений.

Решение принято ____________________________________________________

(указать большинством голосов и или конкретной долей от необходимого числа)

или Решение не принято

8. . Утвердить место хранения протокола и других документов данного Общего собрания - _______________________________________________________________________.

Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества - акционерного инвестиционного фонда о передаче полномочий исполнительного органа фонда управляющей компании

ПРОТОКОЛ N ______ внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Акционерный инвестиционный фонд "_________________"

____________________________________________ (адрес местонахождения общества)

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"________ ___ г.

Место проведения собрания: __________________________________.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации акционеров собрания: ____ часов ____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:

1. ____________________________________________.

2. ____________________________________________.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - ___________________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, - ____________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - _______, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_________" управляющей компании 1 .

1. Слушали:

О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "____________" управляющей компании ______ "___________" - ________________ (Ф.И.О.), котор___ предложил(а) досрочно прекратить полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" - _____________ (Ф.И.О.).

Передать полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" управляющей компании _____ "__________", расположенной по адресу: _____________________.

Заключить с _______ "__________" договор о передаче полномочий исполнительного органа.

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" - ____________ (Ф.И.О.).

Передать полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" управляющей компании - ________ "__________", расположенной по адресу: _____________________.

Заключить с _________ "____________" договор о передаче полномочий исполнительного органа.

Голосовали: "за" - _________ голосов.

"Против" - _________ голосов.

"Воздержались" - __________ голосов.

Решение принято _________% голосов.

Вариант: Решение не принято.

1 Функции единоличного исполнительного органа инвестиционного фонда могут быть переданы управляющей компании (п. 3 ст. 8 Федерального закона "Об инвестиционных фондах").

Акционерный инвестиционный фонд обязан направлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда не позднее пяти рабочих дней с даты наступления указанных событий (п. 4 ст. 8 Федерального закона "Об инвестиционных фондах").

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом

Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества по вопросу слияния с другим закрытым акционерным обществом

ПРОТОКОЛ N _______

внеочередного общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"_____________________"

_________________________________________

(место нахождения общества)

г. ______________ "___"___________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "__"_________ ___ г.

Место проведения собрания: _______________________________________.

Время начала регистрации акционеров собрания: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ час. ____ мин.

Открытие собрания: _____ часов ______ минут.

Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали:

1. ________________________, обладающ___ _______________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ______________________

2. _________________________, обладающ___ _______________ акциями, что составляет ____% уставного капитала, - ______________________.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - _____________.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _________.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании:

по первому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется

по второму вопросу повестки дня - __________, кворум имеется

по третьему вопросу повестки дня - ___________, кворум имеется

по четвертому вопросу повестки дня - _________, кворум имеется

по пятому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется

по шестому вопросу повестки дня - __________, кворум имеется.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реорганизации ЗАО "__________" в форме слияния с ЗАО "___________".

2. Об утверждении порядка реорганизации в форме слияния ЗАО "__________" и ЗАО "________________".

3. Об утверждении договора о слиянии ЗАО "_________" и ЗАО "__________".

4. Об утверждении передаточного акта.

5. Об утверждении Устава, создаваемого в результате слияния ЗАО "_______".

6. Об избрании Совета директоров создаваемого в результате слияния ЗАО "___________" <1>.

<1> Отношение количества членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, к общему количеству членов совета директоров создаваемого общества должно быть пропорционально отношению количества акций создаваемого общества, подлежащих размещению среди акционеров соответствующего общества, участвующего в слиянии, к общему количеству подлежащих размещению акций создаваемого общества. Рассчитанное таким образом количество членов совета директоров создаваемого общества, избираемых каждым обществом, участвующим в слиянии, округляется до целого числа в соответствии с действующим порядком округления (абз. 2 п. 2 ст. 16 ФЗ "Об акционерных обществах").

1. По первому вопросу выступил(а) ____________________ (Ф.И.О.) и предложил(а) реорганизовать ЗАО "_________" путем слияния ЗАО "__________" и ЗАО "__________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному обществу.

Голосовали: "за" - _______ голосов

"против" - _________ голосов

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято <1>.

<1> Решение общего собрания о реорганизации общества принимается только по предложению совета директоров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 3, 4 ст. 49 ФЗ "ОБ акционерных обществах").

Решили: Реорганизовать ЗАО "__________" путем слияния ЗАО "___________" и ЗАО "________" с переходом всех прав и обязанностей от реорганизуемых обществ к вновь образованному в результате слияния обществу.

2. По второму вопросу выступил(а) _______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ЗАО "_________" и ЗАО "_____________":

- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния налоговые органы по месту постановки на учет Общества <1>

<1> Подп. 4 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса РФ.

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО "________" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах" <1>

<1> При реорганизации в виде слияния сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

В случае реорганизации общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные ст. 60 Гражданского кодекса РФ.

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Общество в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации

- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившей его Стороны прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, Общество должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумму требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Общество самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.

Голосовали: "за" - _______ голосов

"против" - _________ голосов

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.

Решили: Утвердить следующий порядок реорганизации в форме слияния ЗАО "____________" и ЗАО "_____________":

- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ЗАО "__________" письменно уведомляет о реорганизации в форме слияния налоговые органы по месту постановки на учет Общества

- после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ЗАО "________" дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным п.п. 6.1 и 6.2 ст. 15 ФЗ "Об акционерных обществах"

- в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Общество в письменной форме заказным письмом уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации

- в случае если в течение 30 дней с даты направления Обществом кредитору уведомления о реорганизации в форме слияния кредитор путем письменного уведомления потребовал от уведомившей его Стороны прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, Общество должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумму требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов Общество самостоятельно определяет порядок и процедуру проведения расчетов со своими кредиторами.

3. По третьему вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) утвердить договор о слиянии ЗАО "___________" и ЗАО "___________" от _____________.

Голосовали: "за" - _______ голосов

"против" - _________ голосов

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.

Решили: Утвердить договор о слиянии ЗАО "________" и ЗАО "___________" от ____________.

4. По четвертому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) передаточный акт ЗАО "____________" от ________________.

Голосовали: "за" - _______ голосов

"против" - _________ голосов

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.

Решили: Утвердить передаточный акт ЗАО "_________" от _____________ (прилагается).

5. По пятому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) устав создаваемого в результате слияния Закрытого акционерного общества "_______________".

Голосовали: "за" - _______ голосов

"против" - _________ голосов

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.

Решили: Утвердить Устав создаваемого в результате слияния Общества Закрытого акционерного общества "________________" (редакция Устава прилагается).

6. По шестому вопросу выступил(а) ______________ (Ф.И.О.) и предложил(а) избрать в Совет директоров создаваемого в результате слияния ЗАО "______________" следующих лиц <1>:

<1> В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества (п. 8 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах").

1) ___________________________

2) ___________________________

3) ___________________________.

Голосовали: "за" - _______ голосов

"против" - _________ голосов

"воздержались" - голосов.

Решение принято/не принято.

Решили: Избрать в Совет директоров ЗАО "______________" следующих лиц:

1) ___________________________

Источники:
www.docstandard.com, dogovor-obrazets.ru, dogovor-urist.ru, www.com-papers.info, hr-portal.ru

Следующие:


27 апреля 2018 года

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения



Популярные статьи:

  • Как написать письмо ветерану образец (просм 278)
  • Характеристика на ребенка дошкольника образец (просм 70)
  • Письмо солдату победителю образец (просм 49)
  • Благодарственное письмо партнерам за сотрудничество образец (просм 43)
  • Педагогическая характеристика на дошкольника для пмпк образец (просм 39)
  • Характеристика на студента от куратора образец (просм 39)
  • Акт посещения неблагополучной семьи образец (просм 34)

  • Последние материалы:

  • Наследство и его оформление
  • Мать не вступила в наследство после смерти отца
  • Мерой по охране наследства является
  • Юридическим фактом открытия наследства признается
  • Сколько нотариус берет за свидетельство о наследстве
  • Как отказаться от наследства в пользу сына
  • Доля супруга и детей в наследстве по закону